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Aug 07, 2023

ニューヨーク州南部地区

Damien Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York

ダミアン・ウィリアムズ、ニューヨーク南部地区連邦検事、マイケル・J・ドリスコル、連邦捜査局（「FBI」）ニューヨーク現地事務所担当次長、トーマス・ファトルッソ特別捜査官内国歳入庁刑事捜査局（「IRS-CI」）担当は、ラース・ウィンケルバウアー、アビラシュ・クリエン、カールトン・レウェリン、ロバート・シルマー、スカイ・スー、ベンジャミン・ウェイ、a/k/を起訴する4件の起訴状の封印を解除したと発表した。 a/ 「ベン・ウェイ」、アルバロ・ロペス、ファビオラ・チーノ、オーランド・ウォン、および「パット・ラウ」ことパトリック・ラウ、ポーラー・エア・カーゴ・ワールドワイド社（以下「ポーラー」）を騙す大規模な計画に関与、数千万ドルの収益と従業員の誠実なサービスを誇る大手貨物航空会社。 今日、9人の被告が逮捕された。 クリエン、レウェリン、シルマー、ラウは今日午後、マンハッタンの連邦裁判所に出廷する。 WEIとWONGは本日後半、カリフォルニア州中央地区の連邦裁判所で出廷する予定である。 LOPEZとCINOは本日後半、フロリダ州南部地区の連邦裁判所で出廷する。 ウィンケルバウアーは本日タイで逮捕され、米国への引き渡しが保留されている。 SKYE XUは依然として逃亡中である。

米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「申し立てのとおり、本日起訴された10人の被告は、ポーラー・エア・カーゴ・ワールドワイドの運営のほぼあらゆる側面を汚す広範な計画を実行し、同社に推定5,200万ドルの損失を与えた。被告は全員、次のいずれかに該当する」と述べた。 Polar 社の高位職に雇用されていた、または Polar 社との取引協定に依存していたベンダーは、私腹を肥やすことを優先して自社の誠実さをあからさまに無視したとされています。彼らの犯罪容疑が晴れる時が来た。」

FBI次長マイケル・J・ドリスコル氏は、「被告らは10年以上にわたり、ポーラー・エアを犠牲にして一連の複雑な計画を利用して私腹を肥やしてきたとされる。今日の起訴は、複雑な計画を企てる悪徳行為者たちを思い出させるものとなる」と述べた。詐欺 – FBI は刑事司法制度であなたの責任を追及します。」

IRS-CI担当特別捜査官のトーマス・ファトルッソ氏は、「今日の告発は、Polar社の経営陣やその他の少数のグループによる、事業運営のあらゆる側面を汚したとされる10年にわたる詐欺に対する最初の一斉射撃である。今日のこれらの逮捕と告訴がうまくいけば、告発された人々の疑惑を正すプロセスを開始し、勤勉な従業員と正当な顧客が当然のこととして、会社を誠実な道に導くことだ。」

起訴状で主張されているように:[1]

少なくとも2009年中頃から2021年7月頃まで、ラース・ウィンケルバウアー、アビラシュ・クリエン、カールトン・レウェリン、ロバート・シルマー、スカイ・シュー、ベンジャミン・ウェイ、アルバロ・ロペス、ファビオラ・チーノ、オーランド・ウォン、パトリック・ラウが大規模な計画に参加した。ポーラーを騙す。 WINKELBAUER、KURIEN、LLEWELLYN、および SCHIRMER (総称して「被告幹部」) は、関連するすべての時点において、Polar の上級幹部でした。 XU、WEI、LOPEZ、CINO、WONG、および LAU (総称して「ベンダー被告」) は、さまざまな Polar ベンダーおよび顧客を所有および運営していました。 執行被告らは、ベンダー被告から数百万ドルのリベートを受け取ることに同意し、また、特定のPolarベンダーに対する秘密所有権の結果として、これらのベンダーがPolarと有利なビジネス協定を確実に受け取ることと引き換えに、多大な金銭的利益も得た。 彼らが行った不正行為には、Polar の上級経営陣のかなりの部分と、Polar の少なくとも 10 社の顧客およびベンダーが関与しており、Polar のビジネスに蔓延する汚職が発生し、10 年以上にわたって同社の運営のほぼすべての側面に影響を及ぼしました。

Polar のビジネスには、多数の外部ベンダーや顧客が関与していました。 Polar は、航空機の貨物スペースを販売するために、米国のサードパーティの一般販売代理店 (「GSA」) に大きく依存しています。 一方、Polar が雇用した GSA は、大量の商品の輸送ロジスティクスを調整するために下流の顧客によって雇用されていた貨物輸送ベンダーに、利用可能な貨物スペースを販売することがよくありました。 また、Polar は、貨物の積み降ろしを行うグランドハンドリングベンダーと契約し、国内拠点から適切な空港まで貨物を輸送するトラック輸送ベンダーと契約を結んでいます。 さらに、Polar は、Polar 便が運航していない航空路線の貨物スペースを確保するなど、さまざまなビジネス上の理由から他のパートナーと契約を結んでいます。 Polar を詐欺する計画は、これらの作戦の各側面に触れていました。

被告幹部とベンダー被告は共同して、Polar と GSA、貨物運送業者、その他のベンダー (グランドハンドリングやトラック輸送サービスを提供するベンダーを含む) との関係を損なうことにより、Polar を詐欺しました。 Polar には知られていないが、被告幹部らは、Polar 内での立場を利用して、とりわけ有利な契約、貴重な貨物スペース、有利な輸送料金、ベンダー被告とその法人に対するさまざまなインセンティブ プログラムへの登録などを確保していた。 その見返りとして、ベンダー被告は、Polar で出荷された貨物 1 キロ当たりの支払いや、ベンダーと Polar との関係の結果として得た収益の割合として計算された支払いなど、さまざまな形でリベートを被告幹部に支払った。 さらに、被告幹部らは、さまざまな組み合わせで、Polar と契約し、少なくとも 1 つのケースではベンダー被告と関連していた特定の企業の所有権を隠して保有していました。 その結果、被告幹部らは、主にPolarとの契約から得られる収益に基づいて所有権の分配を受け取った。契約は確保されており、多くの場合、矛盾のある被告幹部らの推薦により更新されることが多かった。興味を持っている。

Polar からのリベートと所有権の対立を隠蔽し、それによって詐欺計画を継続するために、WINKELBAUER、KURIEN、LLEWELLYN、および SCHIRMER は、リベートと所有権の分配を、実際に彼らが実際に行っているわかりにくい名前の有限責任会社に支払うようしばしば指示しました。 、制御されます。 さらに、被告執行者らは、主に個人の電子メールアカウントを使用してスキームについて、被告自身の間で、またベンダー被告と連絡を取り合ったが、ベンダー被告は主に業務用電子メールアカウントを使用して被告執行者とPolarの公式ビジネスを行った。

この計画の結果、被告幹部は、同じくPolar社の上級幹部として働いていた2人の共謀者とともに、直接または彼らが管理するさまざまな有限責任会社を通じて、リベートとして約2,300万ドルを超える違法な支払いを受け取った。または、対立する企業の所有権の結果として受け取った支出。 さらに、Polar の指示で実施された財務分析では、この詐欺計画の結果、Polar は 2009 年頃から 2021 年 7 月頃までの間に少なくとも約 5,200 万ドルの損失を被ったと推定されています。

2021 年の夏、Polar は、矛盾した所有権取り決めとリベート契約の文書証拠を発見しました。 その直後、ポラールはウィンケルバウアー氏、クリエン氏、レウェリン氏、シルマー氏の雇用を解雇し、この行為を法執行当局に報告した。 ポラールは捜査を通じて法執行機関との協力を続けています。

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ウィンケルバウアーさん（47歳、タイ・バンコク在住）、クリエンさん（45歳、コネチカット州ウィルトン在住）、レウェリンさん（55歳、ニューヨーク州ハイランドミルズ在住）、シルマーさん（58歳、ニューヨーク州ポートジェファーソン駅在住）、XUさん（40歳、カリフォルニア州ウエストコビナ在住）カリフォルニア州サンマリノ在住のWEIさん58歳、フロリダ州アベンチュラ在住のLOPEZさん50歳、フロリダ州アベンチュラ在住のCINOさん45歳、カリフォルニア州マンハッタンビーチ在住のWONGさん60歳、ニューヨーク州フラッシング在住のLAUさん43歳、それぞれ通信詐欺と誠実なサービス通信詐欺の共謀1件で起訴されており、最高懲役20年の刑が科せられる。 電信詐欺罪1件、最高懲役20年。 マネーロンダリング共謀罪1件は最高懲役20年。 ウィンケルバウアー氏、クリエン氏、レウェリン氏、シルマー氏は、誠実なサービスに関する通信詐欺の罪でも起訴されており、最高で懲役20年の刑が科せられる。

考えられる最大量刑は議会によって規定されており、被告の量刑は裁判官によって決定されるため、ここでは情報提供のみを目的として提供されています。

ウィリアムズ氏はFBIとIRS-CIの傑出した仕事を称賛した。 ウィリアムズ氏はまた、カリフォルニア州中央地区とフロリダ州南部地区の連邦検察局、司法省国際問題局、タイ当局の捜査支援に感謝の意を表した。

この事件は、同局の複合詐欺およびサイバー犯罪部門によって起訴されている。 米国検事補のキャサリン・ライリー氏とダニエル・クドラ氏が検察を担当する。

起訴状に含まれる容疑は単なる告発であり、有罪が証明されない限り、被告は無罪と推定される。

[1] 導入文が意味するように、ここに記載された起訴状の全文および起訴状の説明は主張のみを構成し、そこに記載されたすべての事実は主張として扱われるべきである。

ニコラス・ビアス(212) 637-2600