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Dec 13, 2023

財務省、ソマリアのテロ工作員と違法木炭密輸業者を指定

WASHINGTON – Oggi il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

ワシントン — 米国財務省外国資産管理局（OFAC）は本日、テロ組織アル・シャバブに関係する26の個人および団体を対象に、金融仲介者および工作員15名、木炭密輸業者4名、およびその関連会社7社を含む。 この行動は、アル・シャバブを支援するために、金融円滑化、事業活動、テロ組織に代わっての資金集めなどの幅広い活動に関与しているソマリアの主要な地域指導者、関連組織、およびテロ組織のメンバーを標的としている。即席爆発装置（IED）の拡散やソマリアからの違法木炭密輸などが、地元の紛争と苦しみを悪化させている。

「今日の指定は、アル・シャバブが、資金を提供し、直接攻撃し、地域社会での爆発物の製造や植え付け、汚職の助長など、グループの悪質な活動を可能にする地域および国際的な主体や組織のネットワークに依存していることを浮き彫りにしている」と次官は述べた。テロ・金融情報省のブライアン・E・ネルソン氏。 「米国は、国家と地域の両方の安定と安全を損なうテロの脅威に対抗する取り組みにおいて、ソマリア連邦政府などのパートナーを支援するために当局を活用することに引き続きコミットしている。」

これらの OFAC の措置は、テロ集団とその支持者を対象とする大統領令 (EO) 13224 (修正) と、ソマリアの平和、安全、または安定を直接的または間接的に脅かす主体を対象とする EO 13536 (修正) に従って行われます。 財務省の指名と同時に、米国国務省は、EO 13224 (修正) に従って、アル・シャバブ内の指導的役割のために 5 人のアル・シャバブ指導者を指名した。

本日指定されたアル・シャバブ関係者は、ソマリアのシャベル下流域、ジュバ下流域、ジュバ中流域の主要な地域指導者およびテログループのメンバーとして活動してきた。 彼らは、地元ソマリア人から違法な料金徴収を通じてアル・シャバブを支援する広範な収益創出やその他の活動に関与しており、ヒスバとして知られる違法な「警察部隊」を通じて地元住民にアル・シャバブの指示に従うよう強制し、誘拐、 IEDの製造と設置を促進します。 本日指定されたアル・シャバブメンバーの不法活動は、ソマリア南部でのアル・シャバブの作戦と武器調達を支援するために数十万米ドル相当の資金を生み出した。 干ばつ、食糧不安、暴力的不安定が続く中、アル・シャバブが集めている資金は、代わりに地元のソマリア人がこれらの課題を乗り越えて自活できるよう支援するために使われる可能性がある。

以下は、財務省の対テロ当局に従って指名された、ソマリアに本拠を置くアル・シャバブ地域指導者および金融促進者15名である。

ハサン・アブシール・ヒューロウ(ヒューロウ ）はアル・シャバブの諜報・財務担当官であり、ソマリアのキスマヨで他のアル・シャバブ関係者のグループを率いて民間人から強制的な「寄付」を集めている。 シュロウはアル・シャバブへの寄付として飼い主から家畜を受け取り、後に個人の経済的利益を得るために競売に掛けた。

アダン・ユスフ・サイード・イブラヒム(イブラヒム ）は、ソマリアのローワー・シャベルに住むアル・シャバブの強制寄付金収集家です。 具体的には、イブラヒム氏は家畜や市場販売に関連する手数料の徴収を強制する責任を負っていた。 イブラヒム氏はアル・シャバーブのために重い罪を課したが、その利益の少なくとも一部は自分の私的富のために保持している

2022 年初頭の時点で、ムーミン・ディーレ(長さ ）はソマリアのロウワージュバ州ワヤンタの副首長でした。 ディーレ氏は、ソマリアとアフリカ連合ソマリアミッション（AMISOM）治安部隊を標的としたアル・シャバブへの報復攻撃を調整しており、攻撃では車載即席爆発装置（VBIED）や迫撃砲を使用する計画を立てている。 これとは別に、ディーレ氏はキスマヨ国際空港への攻撃も計画している。

バーハン先生(ブルハン ）は、2021年末にソマリアのロウアー・ジュバにあるワヤンタ地域のアル・シャバブ・ヒスバ司令官に任命された。つい最近、2022年半ばまでに、アル・シャバブはワヤンタ地域で80人以上の民間人を投獄していた。 ブルハン氏はアル・シャバブ地域ヒスバ司令官という立場上、民間人の解放を拒否している。

アリ・アーメド・フセイン(フセイン ）は、ソマリアのシャベル下流地域のアル・シャバブ首長である。 フセインは地元の氏族に支払いを要求し、シャベル下流域で国民を誘拐したアル・シャバブ戦闘員の移動を支援し、同地域のアル・シャバブ過激派のために武器を購入・保管してきた。

モハメド・アリ(カリ ）は100名の戦闘員を指揮するアル・シャバブの中隊司令官である。 カリには訪れるべき場所がたくさんあります。

アフメド・カバデ(靴 ）はソマリアのジュバランドのアル・シャバブ首長であり、指揮下のアル・シャバブ戦闘員に地元治安部隊を攻撃し、継続的に嫌がらせをするよう命令した。 2022年後半、今日指名されたアル・シャバブのメンバー、カバデ、ディーレ、カリ、ブルハンは、VBIEDと自爆テロを使用した攻撃を計画した。

2021 年半ばには、シヤット アユト(Ayuto ）は、ソマリアの下部ジュバのウィリヤット地域のアル・シャバーブ・ヒスバーの司令官に任命されました。 アユト氏は以前、ソマリアのビール・ザニのヒスバ司令官を務めていた。 アユト氏はキスマヨ作戦のアル・シャバブ首長も務めた。

モハメド・アブドラ・ヒレイはジュバ地域のアル・シャバブ知事であり、親アル・シャバブのプロパガンダに参加している。

2022 年初頭の時点で、アブディ・ロボ(雨 ）は、ソマリアの下部ジュバにあるワヤンタ地域を担当するアル・シャバブの中級司令官であった。 ルーボーは、ディーレおよびもう一人のアル・シャバブ幹部とともに、ソマリアの下部ジュバでアブディ・ビロールに対する攻撃を計画した。

ハッサン・ヤリソウ・アダン彼はアル・シャバブの司令官で、シャベル下流地域の地元住民からアル・シャバブを支援する費用を集めている。

アブドゥラヒ・アダンは言った(アダム ）はアル・シャバブのメンバーであり、IEDの専門家および推進者として活動してきました。 これとは別に、アーダンはアル・シャバブに代わって地元住民から手数料も徴収している。

シーク・アダン・アブカル・マラヤール彼はアル・シャバブの指導者であり、ソマリアのローワー・シャベルで地元住民からの料金徴収を監督している。 アル・シャバブが集めた資金は、グループへの武器、弾薬、物資の購入に使用される。

アダン・ジス(いやあ ）アル・シャバーブのヒスバ司令官を務める。 ジスは拘置所の管理も行っており、アル・シャバブのいわゆる「法廷」での拘禁も担当した。

オマル・グハド彼はソマリアのシャベル下流域にあるアル・シャバブの司令官であり、アル・シャバブでの指導的立場を利用して、地域の氏族に対し、テロ組織を支援するために多額の資金を支払うよう命令している。

ハサン・アブシール・ヒューロー、アダン・ユスフ・サイード・イブラヒム、ムーミン・デア、マカリン・ブルハン、アリ・アーメド・フセイン、モハメド・アリ、アーメド・カバデ、シヤット・アユト、ハッサン・ヤリソウ・アダン、およびサイード・アブドゥラヒ・アダンが、EO 13224（修正）に従って、行為を行ったとして指名される。または、直接的または間接的にアル・シャバブのために、またはその代理として行動すると称する者。

モハメド・アブドラ・ヒレイ、キャブディ・ロボウ、シェイク・アダン・アブカール・マライル、アダン・ジス、クマール・グハードは、EO 13224に従って、アル・シャバブへの、またはアル・シャバブを支援する修正奉仕者として指定されている。

本日指定された木炭密輸業者4名は主にソマリアとペルシャ湾の間で活動し、ソマリアからの木炭の違法輸出に従事していた。 木炭の密輸は、森林破壊やその他の環境破壊を引き起こすだけでなく、地元の紛争やアル・シャバブのようなグループの収入源にも貢献している。 違法な木炭取引はこれまで、関連する密輸業者、密売業者、アル・シャバブに年間 2,000 万ドル以上の収入をもたらしてきました。 ソマリアの不安定化を助長し、犯罪組織やテロ組織の収入源となっていることから、国連安全保障理事会決議 2036 号により、2012 年以降のソマリア木炭の輸出入は禁止されました。

アリ・アーメド・ナージ

アリ・アーメド・ナージ(ナジ ) は少なくとも 2013 年以来、ソマリアの違法な木炭取引の供給者およびコーディネーターを務めています。ナージはソマリアからアラブ首長国連邦 (U​​AE) への木炭の輸出を促進し、2016 年だけで最大 90,000 袋の木炭が関与しました。 密輸業者としてのナージ氏の役割の一環として、彼は木炭の供給者、密売業者、アル・シャバブとの間で調整を行い、木炭をアル・シャバブに移動するための支払いを円滑化することも含めた。 ナージ氏はまた、木炭生産者とアル・シャバブおよび密売業者との間の収益分配協定を仲介し、アル・シャバブへの収益支払いを促進した。

さらに、ナージはアル・シャバブの金融仲介者であり、少なくとも2011年にソマリアでアル・シャバブの石油供給品を保管し配布して以来、テロ組織との関係を維持している。 ナージはまた、アル・シャバブの強制寄付金の元徴収人としても特定されている。

Naaji は、のオーナー兼最高経営責任者です。ジャマメ・ブラザーズ・カンパニーはソマリアを拠点とする企業で、UAE、ケニア、ジブチ、中国、インド、パキスタンとビジネス関係を持っています。 つい最近2022年半ばまでに、ナージ氏はアル・シャバブへの資金提供のために120万ドル近くをジャマメ・ブラザーズ・カンパニーに送金した。 ナージは、ジャマメ・ブラザーズ・カンパニーに関連する事業のために、さらに約 2,500 トンのガソリンと 2,000 トンの軽油を購入しました。

Naaji は、2012 年 2 月 22 日以降、ソマリアからの木炭の輸出入に直接的または間接的に従事したとして、EO 13536 (修正) に従って指定されています。 Jamame Brothers Company は、EO 13536 (修正) に基づいて指定されています、直接的または間接的にナージによって所有または管理されているため。

バシール・ハリフ・ムッセとアラブ首長国連邦とジブチに拠点を置く彼の会社

少なくとも 2013 年以降、バシール・ハリフ・ミュッセ(しなければならない ）は、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイに拠点を置く実業家で、ソマリアからの違法な木炭取引に関与していた。 Musse は、イラクとイランを経由して最終的に UAE に至るまでの木炭の積み替えを促進しました。 さらに、ミュッセは木炭の密輸活動を容易にするために、原産地証明書や船荷証券などの不正な木炭輸送書類を使用しました。 ミュッセは2022年の時点でも違法な木炭取引に関与し続けており、約4,400トンの木炭をソマリアからUAEに違法に輸送していた。

Musse は、本日指定された以下の UAE に拠点を置く企業を所有または管理しています。シッティ・ゼネラル・トレーディングLLC、キスマヨ・ゼネラル・トレーディングLLC、 そしてBushra Bachir Shipping and Logistics Services LLCミュッセはさらに、ジブチに拠点を置く企業を所有または管理している紅海輸送サービスそしてロイヤル・シッピング・エージェンシー。

Sitti General Trading LLC が荷受人で、Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC がチャーター当事者となり、ソマリアから UAE への 2022 年の木炭輸送にムッセも関与しました。

キスマヨ・ゼネラル・トレーディングLLCは、少なくとも2013年以来、ペルシャ湾岸諸国への輸入を容易にするために、詐欺的な書類作成や木炭貨物の原産地を偽装する再梱包に関与してきた。

ミュッセも同様に、紅海輸送サービスを利用して虚偽の船荷証券を入手した。 Naaji 氏は、Red Sea Transit & Transport Service と Kismayo General Trading LLC の両方を使用した出荷も担当しました。

Musse は、2012 年 2 月 22 日以降、ソマリアからの木炭の輸出入に直接的または間接的に従事したとして、修正された EO 13536 に従って指定されています。 Sitti General Trading LLC、Kismayo General Trading LLC、Red Sea Transit & Transport Service、Royal Shipping Agency、および Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC は、EO 13536 (修正) に従って、Musse によって直接的または間接的に所有または管理されるように指定されています。

マリアム・バレ

マリアム・バレ(バレ ）は、ムッセ氏が関心を持っていた2022年のソマリア木炭出荷に関与したブッシュラ・バシール・シッピング・アンド・ロジスティックス・サービスLLCの取締役である。 Barreh は Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC のパートナー兼投資家ですが、ビジネスは最終的に彼女の配偶者 Musse によって管理されています。

Barreh は、2012 年 2 月 22 日以降、直接的または間接的にソマリアからの木炭の輸出入に従事したとして、EO 13536 (修正) に従って指定されています。

アブドゥルワハブ・ヌール・アブディ

2014年現在、アブドゥルワハブ・ヌール・アブディ(アブディ ）は「トマト」としても知られ、ソマリアのアル・シャバブ支配地域からオマーンへの木炭輸送のチャーターを仲介していた。 アブディ氏の活動は地元住民から「イスカシャタダ・ヤアンヨ」、あるいは「トマト協会」と呼ばれている。

アブディのビジネスパートナーであるナージは、アブディに総額約20万ドルの資金を送金した。 アブディ氏とナージ氏は以前にもアル・シャバブのために資金を集めたことがある。

アブディは の 5% 株主であり、ゼネラルマネージャーを務めています。アル ネザム アル アサシー ジェネラル トレーディング LLCアブディは、2012 年から Al Nezam Al Asasy General Trading LLC のディレクターも務めていました。

アル・ネザム・アル・アサシ・ゼネラル・トレーディングLLCは、ナージから別途20万ドル近くを受け取った。 2020年から2022年にかけて、アル・ネザム・アル・アサシ・ゼネラル・トレーディングLLCとジャマメ・ブラザーズ・カンパニーは、UAEで少なくとも10回のソマリア木炭の輸送に携わった。

アブディは、2012 年 2 月 22 日以降、ソマリアからの木炭の輸出入に直接的または間接的に従事したとして、EO 13536 (修正) に従って指定されています。Al Nezam Al Asasy General Trading LLC は、EO に従って指定されています。 13536（修正）は、アブディが直接的または間接的に所有または管理していることを意味します。

本日の措置の結果、米国内にある、または米国人が所有または管理している上記の指定人物のすべての財産および権益はブロックされ、OFAC に報告する必要があります。 さらに、直接的または間接的に、個別または合計で 1 人以上のブロックされた人物によって 50% 以上所有されているエンティティもブロックされます。 OFAC が発行する一般ライセンスまたは特定ライセンスによって許可されている場合を除き、または免除されている場合を除き、OFAC の規制は一般に、米国人による、または米国内 (または経由) で、指定された人物またはその他の方法でブロックされている人物の財産または所有権に関わるすべての取引を禁止しています。

さらに、制裁対象の団体や個人と特定の取引や活動に従事する金融機関やその他の人物は、制裁の対象となるか、強制措置の対象となる可能性があります。 禁止事項には、指定された人物による、指定された人物への、または指定された人物の利益のために、資金、商品、またはサービスの寄付または提供を行うこと、またはそのような人物からの寄付または資金、商品、またはサービスの提供の受領が含まれます。

さらに、本日指定された多数の個人および団体と特定の取引を行うことには、EO 13224 (修正) に基づく二次制裁のリスクが伴います。 この権限に従い、OFAC は、特別指定者に代わって重大な取引を故意に実行または促進した外国金融機関のコルレス口座またはペイダブル口座の米国内での開設または維持を禁止または厳しい条件を課すことができます。世界的テロリスト。

OFAC 制裁の権限と完全性は、SDN リストに人物を指定して追加する OFAC の能力だけでなく、法律に従って SDN リストから人物を削除する意欲からも生まれます。 制裁の最終的な目標は罰することではなく、行動に前向きな変化をもたらすことです。 SDN リストを含む OFAC リストからの削除を求めるプロセスに関する情報については、こちらの OFAC のよくある質問 897 を参照してください。 OFAC制裁リストからの削除リクエストを提出するプロセスの詳細については、ここをクリックしてください。

本日指定された個人および団体の詳細については、ここをクリックしてください。

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