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Mar 21, 2023

偽信号とアメリカの保険: 闇の艦隊はロシアの石油をどう動かすか

Indagine visiva Scritto da Christian Triebert, Brachi Migliozzi, Alexander

視覚的調査

Christiaan Triebert、Blacki Migliozzi、Alexander Cardia、Muyi Xiao、David Botti 2023 年 5 月 30 日

２月には石油タンカーが日本の西を航行中であることを示す信号を送信した。

しかし、タンカーの進路は非常に異例でした。 一日のうちに、船の位置が急速に変化するため、信号は不安定な動作を示しました。

この間に撮影された衛星写真により、そこには船がまったく存在しなかったことが謎を深めた。

キャセイフェニックスは偽の位置信号を送信していました。 これは「スプーフィング」として知られています。

実際には、この船は北400マイルのロシアのコズミノ港で石油を積んでいたが、これは米国の制裁違反を引き起こした可能性が高い中国への航海の一部だった。

キャセイ・フェニックス号は単独の不正船ではなく、ニューヨーク・タイムズ紙が特定した少なくとも3隻のタンカーのうちの1隻で、実際の活動を隠すために異例の措置を取っているが、この行為は米国政府の監視を逃れるのに役立ち、米国の保険会社を危険にさらすことになる。ロシア原油に対する最近の制裁に違反している。

長年にわたり、自分たちの居場所を隠したい船舶は、すべての大型船舶が位置を知らせるために使用しているトランスポンダーをオフにするという手段に頼ってきました。 しかし、タイムズ紙が追跡したタンカーはこれをさらに超えており、最先端のなりすまし技術を使用して、実際には別の場所にいるにもかかわらず、ある場所にいるように見せかけています。

少なくとも13回の航海中、3隻のタンカーは日本の西を航行しているふりをしていた。 実際には、彼らはロシアのターミナルにいて、中国に石油を輸送していました。

これらの船舶はいわゆるダークフリートの一部であり、政府やビジネスパートナーの監視を避けるために位置や身元を不明瞭にする、寄せ集めの船舶を指す大まかな用語です。 彼らは通常、同じく国際制裁の対象となっているベネズエラやイランからの石油輸送に関わっている。 最近の闇艦隊の急増は、ロシアがウクライナに侵攻し、西側諸国が制裁によってロシアの石油収入を制限しようとした後に始まった。

「私たちが目撃しているなりすましの種類は珍しいもので、巧妙なものだ」と、元米財務省制裁遵守担当官デビッド・タネンバウム氏は、タイムズ紙が特定したタンカーについて言及した。 「確かにあらゆる部分で回避しているように見えます。」

これまでのところ、どこか別の場所にいるふりをした船の本当の位置を証明することはまれです。 しかし、タイムズ紙が公開した海運データ、衛星画像、ソーシャルメディアの映像を分析した結果、タンカーが主張した場所にいなかったことが明らかになった。

これらの船舶は、制裁によって設定された価格制限を超えてロシア産原油を中国に販売している可能性が高い。 両国とも制裁を認めていないため、タンカー自体は石油のなりすましや輸送で違反していない。

しかし、タンカーには依然としてなりすましの動機がある。それは、ほとんどの主要港で運航できない保険を維持するためである。 タンカーを財政的にカバーできる唯一の保険会社は、ほとんどが西側に拠点を置き、制裁の制約を受けている。 もし顧客の船が価格制限を超えて販売されたロシア産原油を輸送した場合、西側の保険会社は制裁に違反することになり、補償を打ち切らなければならない。

世界の海運を監視するタンカートラッカーズ・コムの共同創設者で、不審船数隻について最初にタイムズ紙に通報したサミール・マダニ氏は、「ドル換算で見ると、これは重要だ」と語った。 「西側の保険を利用している間に隠蔽されているのは約10億ドル相当の石油であり、彼らは西側の保険を維持するためになりすましを利用している。」

タイムズ紙の記者らは、石油を輸送していたタンカー３隻に加え、ロシア沖でなりすましを行っていた別の３隻の船舶を追跡したが、どのような貨物を積んでいたかは不明だ。

6 隻のタンカーはすべて、米国に本拠を置く会社、アメリカン クラブによって保険をかけられています。 タイムズ紙はタンカーの名前と、なりすましを行った航海の詳細を同社に提供した。

アメリカン・クラブのダニエル・タドロス最高執行責任者は電子メールでの返答で、法的要件とプライバシー要件のため、潜在的な調査についてはコメントできないと述べた。 同氏は「制裁違反があった場合、保険は自動的に適用されなくなる」と述べた。

米国はまた、保険会社が制裁に違反した船舶を不用意に補償した場合に責任を負わないよう、いわゆるセーフハーバー規定を設けた。 5月30日現在、アメリカン・クラブのウェブサイトに掲載されている定期的に更新される顧客リストによると、同社がタンカー6隻に依然として保険をかけている可能性が高いことが示された。

タイムズ紙がなりすましの証拠を持って同社にアプローチして以来、少なくとも1つの変化があった。 同ウェブサイトでは、キャセイフェニックスの現行保険は2024年2月に満了すると発表されていたが、最近になって、満了日が突然2023年6月に大幅に早まった。同社は変更の理由についてはコメントしていない。

（この記事の掲載後、タイムズ紙がなりすましを発見した別のタンカー「エターナル・ピース」の補償期限も2024年2月から6月に変更された。）

原油を輸送していることで知られるタンカー３隻は、日本の沖合を装いながらも、ロシアのコズミノ港で１３回の航海を開始した。 衛星画像やソーシャルメディアの画像、税関データからは、タンカーがESPOとして知られる東シベリアと太平洋のパイプラインからの原油専用ターミナルから貨物を積み込んでいたことが分かる。 彼らは中国で石油を陸揚げした。

制裁は12月に原油から始まり、最終的には燃料油など他の製品も対象となった。 特に原油については、ロシアの販売収入を制限するために、1バレルあたり60ドルの価格上限が設けられている。

特定の出荷品の価格は公表されていないが、タイムズ紙の税関と輸出データの分析によると、ESPOの平均価格は上限（1バレルあたり約73ドル）を大きく上回ったままとなっている。 これは、タンカーが価格の上限を超えて販売された石油を輸送していたことを示唆しています。 この行為だけでもアメリカンクラブは制裁に違反した可能性があるが、セーフハーバーの規則により何らかの罰則を受ける可能性は低い。

上限に違反したタンカーの総数は不明だが、米当局者は上限が引き続き有効であると主張している。 米財務省報道官は「価格上限は、ロシアの石油の流通を維持しながらロシアの石油収入を制限し、市場の安定と十分な供給を維持するという二重の目標を達成している」とタイムズ紙に語った。 一部のアナリストは、米国が引用した価格データには欠陥があり、上限は見かけほど効果的ではないと主張している。

欺瞞を実行するために、タンカーは現在市販されている軍用グレードの機器またはソフトウェアを使用できます。 この技術により、自動識別システム (AIS) によってブロードキャストされる船舶の報告位置を操作することが可能になります。 この信号は、他の船舶、地上局、衛星が受信した無線周波数を介して、船舶の識別、位置、ルートを通信します。

スプーフィング技術は非常に高度ですが、その中には、船の AIS データにある奇妙な幾何学模様など、その技術が使用されているときの明らかな兆候が存在する場合があります。たとえば、日本沖でキャセイ フェニックス号が刻んだように見えるコースなどです。 専門家らは、これはソフトウェアが停泊中の船舶を模倣しようとする試みである可能性があると考えている。

米財務省外国資産管理局は、米国企業に対し、AISの信号に欺瞞的な行為の証拠がないか監視するよう繰り返し警告してきた。 2020年、OFACは保険会社に対し、さまざまな国に対する制裁違反を避けるため、補償を提供する前に船舶のAIS履歴を調査するよう特に勧告した。

4月にはさらに厳しい警告が出され、特にコズミノ周辺でのなりすましはロシアの制裁回避に関連している可能性が高いとの警告が発せられた。 保険会社を含む米国企業に対し、不審な活動を探知するために「海上諜報機関」を利用するよう勧告した。

海事コンプライアンスの専門家らは、多数の船舶の間でなりすましを検出するのは難しい場合があるが、OFACの警告の特異性により、保険会社が重点を置くべき領域が絞られると述べている。 「現在、彼らはこの行為が行われていることを知る理由があり、それに基づいて行動しなければ、コンプライアンス違反になるリスクがある」とタネンバウム氏は述べた。

アメリカン・クラブ幹部のタドロス氏は、なりすましを特定するために同社が使用したツールについては明らかにしなかったが、同社は「監視サービスを含むシステムと制御の堅牢なフレームワーク」に依存していると述べた。

タイムズ紙によると、この警告標識は一般公開されている船舶追跡ウェブサイトにも存在するという。 キャセイ フェニックスによる 1 回の航行では、タンカーのなりすましを明らかにする明らかな異常がいくつか示されています。

3月8日、キャセイ・フェニックス号は韓国へ向かう合図をして中国を出発した。

航行中、タンカーは AIS を変更して、新しい目的地である日本の新潟港への信号を送ります。 これがなりすましが始まる瞬間です。

3月24日、船の偽信号は港から110マイル離れた日本の管轄区域を超えて停止した。

不可解なことに、この船はAISを通じて、新潟に入港したことがないにもかかわらず、より多くの貨物を積み込んでいると放送しました。 この信号は、約600マイル離れたコズミノ港近くの地上局で受信されます。

このタイプの地上局の半径は 40 マイルのみです。 これは、キャセイ・フェニックス号が日本沖の想定位置から遠く離れていることのさらなる証拠である。

ロシアの港を詳しく見ると、真実がわかります。 数隻のタグボートが船を港に入港させている様子を示しているが、船があるはずの場所からはAIS信号が放送されていない。

タグボートの乗組員の一人がインスタグラムに投稿した写真には、実際にそこにあるもの、つまりキャセイ・フェニックス号が写っています。

OFACは、AISの異常を監視するだけでなく、保険会社に対し、制裁回避の危険性が高い地域にある船舶の企業履歴を調査するよう勧告している。 同庁は、船主が「ダミー会社を含む複雑な事業構造」を利用して監視を回避しようとする可能性があると警告している。

タネンバウム氏は、保険会社が警告の兆候を探すのに適した時期は、タンカーの保険契約の作成時または更新時だと述べた。

「これらはすべて、適用されるべき一般的で標準的な『顧客を知る』実践です」と同氏は述べた。 「これは、これが悪いリンゴかどうかを事前に確認する機会です。」

アメリカンクラブのウェブサイトのリストによると、タンカー６隻に対する方針は２月に更新されたが、このうち３隻がすでにロシア産原油を輸送中になりすまし行為を始めていたためだ。

専門家らは、これらの船舶は疑問を引き起こすべき特徴を示していると述べている。 そのほとんどは設立3年未満のダミー会社が所有しており、2022年2月にロシアがウクライナに侵攻した後に設立された会社もある。これらの会社は中国が経営し、香港に登記されており、最近購入した老朽化した船を1隻だけ所有している。

「これらの要因はいずれも、それ自体では本質的に問題になるものではなく、ごくありふれたものであるが、全体としてみれば、さらなる調査が必要な船舶や企業グループの全体像を描いている」とワシントンのC4ADSアナリスト、ミン・チャオ・チョイ氏は述べた。を拠点とする非営利団体で、世界的なセキュリティ脅威を分析しています。 同氏は、タンカーもなりすましを行っていることを考慮すると、「海上制裁回避活動でよく見られるパターンに当てはまる」と付け加えた。

タイムズ紙の記者は、タンカーの所有者のリストに記載されている香港の住所を訪れたところ、オフィスには秘書業務だけが置かれており、これはダミー会社の共通の特徴だった。 オーナーのうち4人はインタビューを求めるタイムズ紙の手紙に応じなかった。

ロシアに寄港した別のタンカー「ギンザ号」の船主の広報担当者はタイムズ紙に対し、同船は植物由来の石油を積んでいたが、同社はタンカーのAIS信号がなりすましだったことには気付かなかったと電子メールで語った。 広報担当者はまた、同社にはなりすまし行為を特定するための技術的知識が不足しているとも述べた。

アメリカの保険を使ったタンカーのなりすましは、この行為がロシアの石油だけに限定されていないことを示している。 タイムズ紙は、タンカーのうち5隻がイランやベネズエラの港を訪問中、または海上での瀬取りでこれらの国から石油を受け取っている間、別の場所にいるふりをしていたことを発見した。 キャセイ・フェニックスとエターナル・ピースの少なくとも２隻が原油を輸送しており、制裁違反の可能性がある。

そして銀座も昨秋、オマーン沖にあるように装って所在地を偽装した。 タイムズ紙は、乗組員のインスタグラムビデオを発見した後、タンカーの本当の位置を突き止めた。タンカーはイランの港の近くにいた。 衛星画像には、石油化学製品を積み込むためのバースに停泊している様子も映っていた。 オーナーの広報担当者は、同社もこの行為を認識していなかった、と述べた。

米財務省当局者はタイムズに対し、ロシア産原油の場合、米国企業が価格上限回避者に保険を提供していることを知った場合、保険適用を打ち切る必要があると語った。

ロイズ・リストの報道によると、アメリカンクラブは今年初め、インドに拠点を置く企業が所有する少なくとも15隻の船舶をウェブサイトから削除した。 報告書によると、同社のガティック・シップ・マネージメントは、ロシアの石油貿易専用に新たに買収したタンカー50隻を保有しているという。 アメリカンクラブはタイムズ紙に対し、決定理由の説明を拒否した。

方法論

タイムズ紙は、MarineTraffic と Spire Global を通じて公開されている AIS データを入手しました。 2 つのプラットフォームは、世界中の船舶の現在の位置を表示し、過去の航海の記録を保管します。

6 隻のなりすまし船のうち 4 隻は、サミール・マダニによって最初に特定されました。 船はAIS信号を発信していなかったが、マダニ氏は中解像度の衛星画像を使って発見した。

タイムズの記者は、高解像度の衛星画像を使用して、各船の寸法を測定し、船体や甲板の色などの目に見える特徴に注目して、各船の身元を確認しました。 さらに、同国に停泊しているタンカーのソーシャルメディア映像を発見したことを受け、同タンカーがロシアに存在していることを確認した。

別の船であるギンザ号を最初に特定したのは、環境と漁業に重点を置く非営利団体、グローバル・フィッシング・ウォッチとスカイトゥルースで働くデータアナリスト、ビョルン・バーグマン氏だ。 タイムズ紙は、衛星画像と追加のソーシャルメディア映像でバーグマン氏の調査結果を裏付けた。 銀座から投稿されたインスタグラム動画の位置は、背景に見える山の尾根とイラン沿岸の地形データを照合することで検証された。

タイムズ紙は、石油輸出を列挙した中国の関税データとロシアの貿易データの両方を調査した。 両情報筋は、制裁発効以来、ロシアから中国に輸送される原油の平均価格が１バレル当たり約７３ドルであることを確認した。 このバレル当たりの価格は、キエフ経済大学院が実施した研究でも独自に確認されました。

同紙はさらに、世界的な金融市場データを提供するリフィニティブ社の貿易フローデータを利用して、なりすましタンカーの出所を確認した。 次にタイムズ紙は、ロシアを航行する何千もの石油輸送の報告された出発地と目的地と、船舶が送信したとされるAISの位置との間の矛盾を調査した。

タンカーの所有者、管理者、保険会社に関する情報は、エクアシスと国際海事機関のデータベース、および企業が設立された管轄区域の企業登録簿を通じて入手されました。 タイムズ紙の記者らはまた、アメリカン・クラブ自身のウェブサイトに言及し、同クラブが保険を掛けている船舶に関する自由にアクセスできるデータベースを管理していると述べた。

ティファニー メイ、田渕裕子、カラン ディープ シン、アナトリー クルマナエフ、マラシー ブラウン、アーロン クロリックがレポートに貢献しました。 追加プロデュースはジョン・ファン。